Biuletyn Informacji Publicznej

Tekst jed­no­lity Statutu Spółki ustalony na pod­stawie Uch­wały nr 13/2010 z dnia 30.06.2010 r. Zwycza­jnego Wal­nego Zgro­madzenia Akcjonariuszy.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Firma Spółki brzmi: „Toruńska Agencja Roz­woju Region­al­nego — Spółka Akcyjna”. Spółka może posługi­wać się nazwą skró­coną w brzmie­niu: „TARR S.A.” oraz wyróż­ni­a­ją­cym ją znakiem graficznym.

W obro­cie zagranicznym Spółka może posługi­wać się odpowied­nim tłu­macze­niem dodatku „Spółka Akcyjna” na języki obce.

§ 2.

1. Siedz­ibą Spółki jest miasto Toruń.
2. Spółka dzi­ała na obszarze Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej oraz za granicą.
3. Na tere­nie swo­jego dzi­ała­nia Spółka może prowadzić odd­zi­ały, filie, zakłady i inne placówki oraz uczest­niczyć w innych pow­iąza­ni­ach gospo­dar­czych w kraju i za granicą, doz­wolonych prawem.

§ 3.

Akcjonar­iuszami — Założy­cielami Spółki są:

1. Skarb Państwa — Woje­w­oda Toruński.
2. „Agencja Roz­woju Prze­mysłu — Spółka Akcyjna” z siedz­ibą w Warszawie.
3. „Towarzystwo Naukowe Orga­ni­za­cji i Kierown­ictwa” z siedz­ibą w Warszawie.
4. „Toruński Klub Tech­nika — spółka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią” z siedz­ibą w Toruniu.

§ 4.

Czas trwa­nia Spółki jest nieograniczony.

II. Przed­miot i cel dzi­ała­nia Spółki.

§ 5.

1. Celem Spółki jest pode­j­mowanie dzi­ałań na rzecz roz­woju przed­siębior­c­zości oraz roz­woju gospo­dar­czego kraju a zwłaszcza Wojew­ództwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez pod­nosze­nie konkuren­cyjności gospo­darki, przy­go­towanie przed­siębiorstw i struk­tur otoczenia biz­ne­sowego do współpracy z insty­tuc­jami Unii Europe­jskiej, pomoc w dos­tosowa­niu małych i śred­nich przed­siębiorstw do wymogów rynku europe­jskiego oraz ułatwianie im dostępu do nowoczes­nych tech­nologii pro­dukcji i metod zarządzania.
2. Wygospo­darowany zysk netto, po pom­niejsze­niu o odpisy obow­iązkowe, Spółka przez­nacza na cele statutowe.

§ 6.

Przed­miotem dzi­ała­nia Spółki jest:

1. Real­iza­cja pro­jek­tów budowlanych związanych ze wznosze­niem budynków (41.10.Z).
2. Roboty budowlane związane ze wznosze­niem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z).
3. Dzi­ałal­ność usłu­gowa wspo­ma­ga­jąca trans­port lądowy (52.21.Z).
4. Wydawanie książek (58.11.Z).
5. Pozostała dzi­ałal­ność wydawnicza (58.19.Z).
6. Dzi­ałal­ność wydawnicza w zakre­sie pozostałego opro­gramowa­nia (58.29.Z).
7. Dzi­ałal­ność w zakre­sie teleko­mu­nikacji prze­wodowej (61.10.Z).
8. Dzi­ałal­ność w zakre­sie teleko­mu­nikacji bezprze­wodowej, z wyłącze­niem teleko­mu­nikacji satelitarnej (61.20.Z).
9. Dzi­ałal­ność w zakre­sie pozostałej teleko­mu­nikacji (61.90.Z).
10. Dzi­ałal­ność związana z opro­gramowaniem (62.01.Z).
11. Dzi­ałal­ność związana z doradztwem w zakre­sie infor­matyki (62.02.Z).
12. Dzi­ałal­ność związana z zarządzaniem urządzeni­ami infor­maty­cznymi (62.03.Z).
13. Pozostała dzi­ałal­ność usłu­gowa w zakre­sie tech­nologii infor­maty­cznych i kom­put­erowych (62.09.Z).
14. Przetwarzanie danych; zarządzanie stron­ami inter­ne­towymi (host­ing) i podobna dzi­ałal­ność (63.11.Z).
15. Dzi­ałal­ność por­tali inter­ne­towych (63.12.Z).
16. Pozostała dzi­ałal­ność usłu­gowa w zakre­sie infor­ma­cji, gdzie indziej nie sklasy­fikowana (63.99.Z).
17. Pozostała dzi­ałal­ność wspo­ma­ga­jąca usługi finan­sowe z wyłącze­niem ubez­pieczeń i fun­duszy emery­tal­nych (66.19.Z).
18. Kupno i sprzedaż nieru­chomości na własny rachunek (68.10.Z).
19. Wyna­jem i zarządzanie nieru­chomoś­ci­ami włas­nymi lub dzierżaw­ionymi (68.20.Z).
20. Pośred­nictwo w obro­cie nieru­chomoś­ci­ami (68.31.Z).
21. Zarządzanie nieru­chomoś­ci­ami wykony­wane na zlece­nie (68.32.Z).
22. Dzi­ałal­ność prawnicza (69.10.Z).
23. Dzi­ałal­ność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).
24. Sto­sunki między­ludzkie (pub­lic rela­tions) i komu­nikacja (70.21.Z).
25. Pozostałe doradztwo w zakre­sie prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej i zarządza­nia (70.22.Z).
26. Dzi­ałal­ność w zakre­sie inżynierii i związane z nią doradztwo tech­niczne (71.12.Z).
27. Bada­nia naukowe i prace roz­wo­jowe w dziedzinie nauk społecznych i human­isty­cznych (72.20.Z).
28. Badanie rynku i opinii pub­licznej (73.12.Z).
29. Dzi­ałal­ność fotograficzna (74.20.Z).
30. Pozostała dzi­ałal­ność pro­fesjon­alna, naukowa i tech­niczna gdzie indziej nie sklasy­fikowana (74.90.Z).
31. Wyna­jem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włącza­jąc kom­put­ery (77.33.Z).
32. Wyna­jem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr mate­ri­al­nych, gdzie indziej nie sklasy­fikowane (77.39.Z).
33. Dzierżawa włas­ności intelek­tu­al­nej i podob­nych pro­duk­tów, z wyłącze­niem prac chro­nionych prawem autorskim (77.40.Z).
34. Dzi­ałal­ność związana z wyszuki­waniem miejsc pracy i pozyski­waniem pra­cown­ików (78.10.Z).
35. Wykony­wanie fotokopii, przy­go­towywanie doku­men­tów i pozostałą spec­jal­isty­czna dzi­ałal­ność wspo­ma­ga­jąca prowadze­nie biura (82.19.Z).
36. Dzi­ałal­ność związana z orga­ni­za­cją targów, wys­taw i kon­gresów (82.30.Z).
37. Pozostała dzi­ałal­ność wspo­ma­ga­jąca prowadze­nie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, gdzie indziej nie sklasy­fikowana (82.99.Z).
38. Nauka języków obcych (85.59.A).
39. Pozostałe poza­szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasy­fikowane (85.59.B).
40. Dzi­ałal­ność wspo­ma­ga­jąca edukację (85.60.Z).

III. Kap­i­tał Spółki i akcje.

§ 7.

1. Kap­i­tał zakład­owy Spółki wynosi 18.880.000,00 zł (osiem­naś­cie mil­ionów osiem­set osiemdziesiąt tysięcy zło­tych 00/100) i dzieli się na 1888 (tysiąc osiem­set osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nom­i­nal­nej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zło­tych 00/100) każda, z czego:
   • 189 (sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji uprzy­wile­jowanych serii 1, z prawem do 2 (dwóch) głosów oraz pier­wszeńst­wem podzi­ału majątku Spółki pozostałego po zaspoko­je­niu wierzy­cieli w razie likwidacji;
   • 114 (sto czter­naś­cie) akcji zwykłych serii 2;
   • 30 (trzy­dzieści) akcji uprzy­wile­jowanych serii 3, z prawem do 2 (dwóch) głosów;
   • 30 (trzydzieści)akcji zwykłych serii 4;
   • 10 (dziesięć) akcji zwykłych serii 5;
   • 2 (dwie) akcje zwykłe serii 6;
   • 163 (sto sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe serii 7;
   • 6 (sześć) akcji zwykłych serii 8;
   • 74 (siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe serii 9;
   • 903 (dziewięćset trzy) akcje zwykłe serii 10;
   • 367 ( trzysta sześćdziesiąt sie­dem) akcji zwykłych serii 11.
2. Akcje objęte przy zaw­iąza­niu Spółki wydawane są za cenę nom­i­nalną wynoszącą 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zło­tych). Akcje mogą być pokryte gotówką lub aportem.
3. Akcje stanow­iące kap­i­tał Spółki w chwili jej pow­sta­nia (akcje założy­ciel­skie) są imi­enne i uprzywilejowane.
4. Akcje uprzy­wile­jowane posi­adają szczególne uprawnienia co do prawa głosu i co do pier­wszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspoko­je­niu wierzy­cieli w razie jej lik­widacji. Akcji uprzy­wile­jowanej przyz­naje się dwa głosy.
5. Akcje serii 3 są akc­jami uprzy­wile­jowanymi z prawem do dwóch głosów.

§ 8.

1. Akcjonar­iusze zobow­iązani są do opłace­nia przed zare­je­strowaniem Spółki 1/4 (jed­nej czwartej) wartości nom­i­nal­nej obe­j­mowanych przez nich akcji na wyz­nac­zone konto, niezwłocznie po pod­pisa­niu aktu notar­i­al­nego zaw­ier­a­jącego zaw­iązanie niniejszej Spółki Akcyjnej.
2. Akcjonar­iusze zobow­iązani są do wpłace­nia pozostałego kap­i­tału zakład­owego w ter­minie do trzech miesięcy od daty rejes­tracji Spółki.

§ 9.

1. Kap­i­tał zakład­owy może zostać pod­wyżs­zony w drodze emisji nowych akcji.
2. Pod­wyższe­nie kap­i­tału zakład­owego może nastąpić również poprzez prze­niesie­nie do niego z fun­duszu zapa­sowego lub innego fun­duszu określonej kwoty, w zamian nastąpi nieod­płatne wydanie akcji doty­chcza­sowym Akcjonariuszom.

§ 10.

Akcje Spółki mogą być umor­zone zarówno z kap­i­tału zakład­owego jak i czys­tego zysku. W zamian za akcje umor­zone mogą być wydawane akcje użytkowe, bez określe­nia wartości nominalnej.

IV. Władze Spółki.

§ 11.

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki;
2. Rada Nad­zor­cza;
3. Walne Zgro­madze­nie Akcjonariuszy.

A. Zarząd Spółki.

§ 12.

1. Zarząd składa się z jed­nego do trzech członków powoły­wanych i odwoły­wanych przez Radę Nad­zor­czą więk­szoś­cią 2/3 odd­anych głosów.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Kadencja Zarządu jest wspólna.
3. W przy­padku Zarządu trzyosobowego, w skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes i członek Zarządu, nato­mi­ast w przy­padku Zarządu dwu­osobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes.

§ 13.

1. Zarząd kieruje całok­sz­tałtem dzi­ałal­ności Spółki, reprezen­tuje Spółkę wobec władz i osób trze­cich, zarządza majątkiem i sprawami Spółki zgod­nie z postanowieni­ami Statutu, reg­u­lam­inów i uch­wał władz Spółki.
2. Do właś­ci­wości Zarządu należą wszys­tkie sprawy nieza­s­trzeżone do kom­pe­tencji Wal­nego Zgro­madzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Tryb dzi­ała­nia Zarządu określa Reg­u­lamin Zarządu. Reg­u­lamin uch­wala Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 14.

Do składa­nia oświad­czeń woli oraz pod­pisy­wa­nia w imie­niu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodziel­nie lub też dwóch członków Zarządu łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15.

1. Wyna­grodze­nie Prezesa Zarządu ustala Walne Zgro­madze­nie Akcjonar­iuszy a pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza.
2. Umowę o pracę z członkami Zarządu zaw­iera w imie­niu Spółki Prze­wod­niczący Rady Nad­zor­czej lub osoba przez niego upoważniona. W tym try­bie dokonuje się innych czyn­ności związanych ze sto­sunkiem pracy członków Zarządu.

B. Rada Nadzorcza.

§ 16.

Rada Nad­zor­cza składa się z pię­ciu członków powoły­wanych na okres wspól­nej kadencji wynoszącej trzy lata, z czego dwóch członków Rady Nad­zor­czej powołuje i odwołuje Samorząd Wojew­ództwa Kujawsko-Pomorskiego, jed­nego członka powołuje i odwołuje Agencja Roz­woju Prze­mysłu S.A. w Warsza­wie, jed­nego członka powołuje i odwołuje Gmina Miasta Toru­nia, jed­nego członka Rady Nad­zor­czej powołuje i odwołuje Walne Zgro­madze­nie Akcjonariuszy.

§ 17.

Prze­wod­niczący Rady Nad­zor­czej zwołuje posiedzenia Rady Nad­zor­czej i prze­wod­niczy na nich. Prze­wod­niczący Rady Nad­zor­czej poprzed­niej kadencji zwołuje i otwiera pier­wsze posiedze­nie nowowybranej Rady.

§ 18.

1. Rada Nad­zor­cza odbywa posiedzenia co najm­niej raz na kwartał.
2. Prze­wod­niczący Rady Nad­zor­czej ma obow­iązek zwołać posiedze­nie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najm­niej jed­nego członka Rady Nad­zor­czej. Posiedze­nie winno się odbyć w ciągu trzech tygodni od chwili złoże­nia wniosku.

§ 18 a.

Dopuszcza się pode­j­mowanie uch­wał przez Radę Nad­zor­czą w try­bie pisem­nym lub przy wyko­rzys­ta­niu środ­ków bezpośred­niego porozu­miewa­nia się na odległość.

§ 19.

1. Rada Nad­zor­cza sprawuje stały nadzór nad dzi­ałal­noś­cią Spółki.
2. Do kom­pe­tencji Rady Nad­zor­czej należą sprawy wymienione w kodek­sie hand­lowym, a pon­adto:
   1) wyrażanie zgody na zacią­ganie zobow­iązań przez Zarząd Spółki w kwocie wyższej niż 15% (pięt­naś­cie pro­cent) kap­i­tału zakład­owego;
   2) zatwierdzanie rocznych planów dzi­ałal­ności Spółki;
   3) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie udzi­ału w spółkach, wspól­nych przed­siębiorstwach i innych pow­iąza­ni­ach gospo­dar­czych powyżej 10% (dziesięć pro­cent) kap­i­tału zakład­owego;
   4) usta­lanie zasad wyna­gradza­nia członków Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu oraz zatwierdzanie zasad wyna­gradza­nia pra­cown­ików Spółki;
   5) opin­iowanie innych spraw wnos­zonych przez Zarząd pod obrady Wal­nego Zgro­madzenia;
   6) wybór biegłego rewidenta przeprowadza­jącego badanie spra­woz­da­nia finan­sowego (art.66 ust.3 ustawy z dnia 29 wrześ­nia 1994 roku o rachunkowości Dz.U. nr 121, poz.591).

§ 20.

1. Rada Nad­zor­cza uch­wala swój reg­u­lamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
2. Reg­u­lamin wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 21.

1. Członkowie Rady Nad­zor­czej wykonują swoje obow­iązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nad­zor­czej otrzy­mują wyna­grodze­nie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgro­madze­nie oraz zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady.
3. Koszty dzi­ałal­ności Rady Nad­zor­czej ponosi Spółka.

C. Walne Zgro­madze­nie Akcjonariuszy.

§ 22.

1. Walne Zgro­madze­nie może być zwycza­jne i nadzwyczajne.
2. Zwycza­jne Walne Zgro­madze­nie zwoły­wane jest przez Zarząd w ter­minie do dnia 30 czer­wca każdego roku w celu:
   • roz­pa­trzenia i zatwierdzenia spra­woz­dań władz Spółki oraz bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły;
   • pod­ję­cia uch­wał o podziale zysku lub pokryciu strat;
   • udzie­le­nia wład­zom Spółki abso­lu­to­rium z wyko­na­nia przez nie obowiązków.

   Przed­miotem Zwycza­jnego Wal­nego Zgro­madzenia mogą być również sprawy wnie­sione przez Zarząd.

3. Zarząd zwołuje Nadzwycza­jne Walne Zgro­madze­nie dla roz­pa­trzenia spraw wyma­ga­ją­cych pod­ję­cia uch­wały, bezz­włocznie na wniosek Rady Nad­zor­czej lub Akcjonar­iuszy reprezen­tu­ją­cych co najm­niej 10% (dziesięć pro­cent) kap­i­tału zakładowego.

§ 23.

Walne Zgro­madze­nie zwołuje się poprzez zaw­iadomie­nie Akcjonar­iuszy lis­tami pole­conymi wysłanymi nie później niż 21 dni przed ter­minem Wal­nego Zgromadzenia.

§ 24.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przy­pad­kach przewidzianych prawem.
2. Uch­wały Wal­nego Zgro­madzenia zapadają bezwzględną więk­szoś­cią głosów odd­anych, chyba że przepisy kodeksu spółek hand­lowych stanowią inaczej.
3. Na Wal­nym Zgro­madze­niu każda akcja uprzy­wile­jowana co do głosu daje prawo do dwóch głosów, zaś każda akcja nieuprzy­wile­jowana daje prawo do jed­nego głosu.
4. Więk­szoś­cią 2/3 (dwóch trze­cich) odd­anych głosów zapadają uch­wały w sprawach powoła­nia i odwoła­nia Rady Nadzorczej.
5. Zmi­ana § 1, § 2 ust. 1 oraz § 24 ust. 5 Statutu Spółki wymaga jed­no­myśl­ności wszys­t­kich akcjonar­iuszy Spółki, przy obec­ności na Wal­nym Zgro­madze­niu całości kap­i­tału zakładowego.

V. Gospo­darka Spółki.

§ 25.

Orga­ni­za­cję przed­siębiorstwa Spółki określa Reg­u­lamin Orga­ni­za­cyjny uch­walany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 26.

Rok obro­towy pokrywa się z rok­iem kalendarzowym.

§ 27.

1. Spra­woz­danie finan­sowe oraz dokładne pisemne spra­woz­danie z dzi­ałal­ności Spółki powinny być sporząd­zone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upły­wie roku obro­towego i złożone Radzie Nadzorczej.
2. Spra­woz­danie finan­sowe oraz pisemne spra­woz­danie z dzi­ałal­ności Spółki, Zarząd Spółki przed­stawia Wal­nemu Zgro­madze­niu do zatwierdzenia wraz z opinią Rady Nad­zor­czej. Spra­woz­danie Zarządu, spra­woz­danie finan­sowe, wniosek Zarządu co do podzi­ału zysku lub pokrycia straty wraz ze spra­woz­daniem Rady Nad­zor­czej oraz opinią i raportem biegłego rewidenta będą wydawane Akcjonar­ius­zom najpóźniej na 15 dni przed ter­minem Wal­nego Zgro­madzenia; do wyżej wymienionych doku­men­tów Zarząd dołączy pro­jekty uch­wał Wal­nego Zgromadzenia.

§ 28.

1. Całość zysku netto Spółki przez­naczana jest na pow­ięk­sze­nie kap­i­tału zapa­sowego lub innych fun­duszy wydzielonych na finan­sowanie zadań statutowych.
2. Zasady tworzenia i wyko­rzys­ta­nia fun­duszy określają przepisy i reg­u­laminy fun­duszów, uch­walone przez Walne Zgro­madze­nie oraz stosowne przepisy.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 29.

Skreśla się.

§ 30.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadze­niu lik­widacji. Lik­widację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w lik­widacji”. Lik­wida­tora Spółki wyz­nacza Walne Zgromadzenie.

§ 31.

W sprawach nie unor­mowanych niniejszym Statutem mają zas­tosowanie przepisy Kodeksu Spółek Hand­lowych i inne obow­iązu­jące Spółkę akty prawne.

Podpisał: Alicja Kozłowska	Opublikował: Łukasz Gręźlikowski
Dokument z dnia: 8 października 2010	Publikacja dnia: 13 maja 2011, 13:16
Dokument oglądany: 396 razy